معایب ترید OTC

برای مثال، زمانی که شما تصمیم بگیرید در ارز دیجیتال XYZ از طریق واسطه خود و با مارکت اردر سرمایه‌گذاری کنید، با پرداخت بلافاصله مالکیت آن ارز دیجیتال را به دست می‌آورید.

چطور بهترین صرافی ارز دیجیتال را انتخاب کنیم؟

با وجود گزینه‌های بسیار زیاد، چگونه می‌توان انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال را تضمین کرد؟ برای تصمیم‌گیری در این مورد باید درباره جزئیات خاص هر صرافی تحقیق کرده و صرافی را انتخاب کنید که به بهترین شکل ممکن با نیازهای شما مطابقت دارد.

هنگام فکر کردن به نحوه انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال ، عوامل زیادی وجود دارد که باید در نظر بگیرید. در اینجا چندین مورد از مهمترین فاکتورها را لیست کرده‌ایم که مطالعه آن به شما کمک خواهد کرد.

چرا انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال مهم است؟

هدف ما از انتخاب صرافی این است که بتوانیم معاملات مهم ارز دیجیتال خود را در آن انجام دهیم. بنابراین باید دیدگاهی وسیع‌تر به این موضوع داشته باشیم و علاوه بر نرخ کارمزد ارز دیجیتال ، موارد دیگری را هم مورد نظر قرار دهیم.

اگر از یک تریدر باتجربه بخواهید که در مورد اولین خرید بیت کوین خود داستانی را برای شما تعریف کند، احتمالا به شما می‌گوید که چگونه در ابتدا مقدار قابل توجهی از پول و زمان خود را با صرافی‌های ناکارآمد و نامناسب تلف کرده است. بنابراین انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال، در صرفه‌جویی زمان و هزینه به شما کمک خواهد کرد.

انتخاب یک صرافی نامناسب می‌تواند تبعات بیشتری هم داشته باشد. به عنوان مثال، تریدرهای ایرانی باید به مسائل تحریم و عدم پشتیبانی صرافی‌های خارجی دقت کنند. صرافی‌های خارجی ممکن است هر لحظه حساب کاربری شما را مسدود کنند و در نتیجه دسترسی به وجوه‌تان را از دست می‌دهید. بایننس یکی از صرافی‌هایی است که به دلیل تحریم‌ها، ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است.

گاهی اوقات هم سطح پایین امنیت یک صرافی می‌تواند مشکلات بزرگی را ایجاد کند. صرافی‌هایی که امنیت بالایی ندارند در معرض هک شدن و از دست دادن دارایی‌ها هستند. در نتیجه مهم است که در انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال، نهایت دقت را داشته باشید. این راهنما به شما نشان می‌دهد که چگونه صرافی ارز دیجیتال مناسب را انتخاب کنید.

معیارهای انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال

قبل از ورود به هر صرافی که به‌طور تصادفی انتخاب می‌کنید یا کسی به شما توصیه می‌کند، معایب ترید OTC باید عوامل زیادی را در نظر بگیرید که مهمترین آنها را در ادامه فهست کرده‌ایم. یافتن بهترین صرافی ارز دیجیتال می‌تواند کمی زمان و تلاش ببرد، اما مطمئن باشید که ارزشش را دارد. یکی از راه‌های آسان برای انجام این کار، خواندن نظرات کارشناسان است. همچنین مطالعه این فهرست و بررسی معیارهای گفته‌شده، می‌تواند به شما در انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال کمک کند.

به خاطر داشته باشید که ویژگی‌های زیر در صرافی‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. ممکن است بخواهید که صرافی مورد نظر شما از آلتکوین‌های خاص، جفت‌های معاملاتی و ویژگی‌های اضافی مانند معاملات مارجین یا معاملات خارج از بورس (OTC) پشتیبانی کند.

امنیت

نیاز به یک صرافی امن ارز دیجیتال کاملا قابل توضیح است. نگه داشتن دارایی در صرافی به معنای اعتماد به شخص دیگری است. در بیشتر موارد، اگر صرافی هک شود یا کارمندی دارایی دیجیتال را به سرقت ببرد، سرمایه‌گذاران در نهایت دست خالی می‌مانند.

اکثر صرافی‌ها اطلاعاتی در مورد اقدامات امنیتی خود در بخشی از وب‌سایتشان ارائه می‌دهند. در حالی که هیچ صرافی 100 درصد ایمن نیست و شناسایی امن‌ترین صرافی ارز دیجیتال دشوار است، بهتر است به دنبال این باشید که کدام صرافی قدیمی‌تر است، بیشترین مشتری و کمترین مشکل را دارد.

پشتیبانی و پاسخگویی

گرچه در هنگام استفاده از بهترین اپلیکیشن صرافی ارزهای دیجیتال، مشکلی پیش نمی‌آید، اما کاربران جدیدتر، ممکن است تعدادی سوال در رابطه با نحوه عملکرد صرافی داشته باشند.

گاهی اوقات پشتیبانی مشتری ممکن است فوری، و یا حتی شاید سرمایه آنها در خطر باشد. بازارهای کریپتو به سرعت حرکت می‌کنند و انتظار طولانی برای پاسخ از طرف واحد پشتیبانی مشتریان، می‌تواند عواقب مالی بسیاری را به همراه داشته باشد.

به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران باید به اعتبار خدمات پشتیبانی مشتری صرافی توجه کنند. باید بررسی شود که آیا آنها به سرعت پاسخ می‌دهند؟ آیا مشتریان راضی هستند؟ آیا صرافی بر خدمات عالی مشتری تاکید دارد؟

فرآیند معایب ترید OTC احراز هویت

فرآیند احراز هویت در صرافی‌ها متفاوت است. بعضی از صرافی‌های ارز دیجیتال، برای تایید حساب کاربری به اطلاعات شخصی کاربران مانند پاسپورت، شناسنامه و یا آدرس نیاز دارند.

همچنین برخی از آنها به تمامی کشورها خدمات ارائه نمی‌دهند، به عنوان مثال ایران به دلیل تحریم‌ها در لیست سیاه بسیاری از صرافی‌ها قرار دارد. بنابراین بررسی این موضوع قبل از انتخاب و ثبت نام در صرافی، می‌تواند مانع از مسدود شدن حساب کاربری شما شود.

اعتبار و شهرت

هنگام انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال، بسیاری از مردم نظرات سایت‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی مربوط به آنها را بررسی می‌کنند تا به تصمیم‌گیری درستی برسند. همچنین باید از میزان اعتبار و شهرت صرافی مد نظر خود آگاهی کسب کرد. یک صرافی معروف و مشهور، مطمئنا بهتر از یک صرافی ناآشنا عمل می‌کند و امنیت بالاتری نیز خواهد داشت.

کارمزد

تمام کارمزدهای یک صرافی را مقایسه کنید. اغلب کارمزدها کمتر از 1 درصد در هر تراکنش است و حتی ممکن است در صورت افزایش حجم معاملات شما، میزان کارمزد کاهش پیدا کنند.

همچنین باید هزینه‌های برداشت را بررسی کنید. برخی از صرافی‌ها به ارائه کارمزدهای غیرمنطقی بالا برای برداشت آلت‌کوین‌های خاص معروف هستند. به کارمزد واریز نیز توجه داشته باشید. بسیاری از صرافی‌ها روشی سریع و راحت برای خرید ارزهای دیجیتال با کارت اعتباری یا نقدی ارائه می‌دهند، اما چنین خریدهایی کارمزد 5 درصد یا بالاتر را به همراه دارند.

رابط و تجربه کاربری

اگر به حریم خصوصی اهمیت می‌دهید، احتمالا صرافی را انتخاب نمی‌کنید که از شما بخواهد اطلاعات زیادی در مورد هویت خود فاش کنید. باید بررسی کنید که آیا صرافی مورد نظر رابط کاربری ساده و آسان برای استفاده بر روی دسکتاپ و تلفن همراه دارد یا خیر. همچنین ببینید که سایر کاربران در مورد مزایا و معایب یک صرافی خاص، پشتیبانی آن و موارد دیگر چه می‌گویند.

تنوع ارز

آیا صرافی مورد نظر از ارزهای دیجیتال شما پشتیبانی می‌کند؟ با وجود هزاران نوع مختلف ارز دیجیتال، هیچ صرافی نمی‌تواند جفت معاملاتی را برای همه رمز ارزها در دسترس قرار دهد.

به‌طور کلی، رمز ارزها با ارزش بازار بالاتر احتمال بیشتری برای معامله در صرافی‌های محبوب دارند. سرمایه‌گذارانی که به دنبال کوین‌ها و توکن‌های عجیب و غریب هستند که کمتر معامله می‌شوند، ممکن است مجبور شوند صرافی‌های کوچکتری را انتخاب کنند.

سایت Coinmarketcap یک لیست عالی از صرافی‌هایی دارد که هر کوینی را معامله می‌کنند. به سادگی توکن مورد علاقه خود را انتخاب کنید و به بخش «بازارها» بروید. به این ترتیب، می‌توانید بهترین صرافی را برای ارز دیجیتال مورد نظر خود پیدا کنید.

نقدینگی و حجم معاملات

هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، صرافی مورد نظر نقدینگی بیشتری دارد. نقدینگی امکان انجام معاملات را سریع‌تر، آسان‌تر و بدون مواجهه با نوسانات قیمت فراهم می‌کند. پس یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال، بررسی میزان نقدینگی صرافی است که باعث می‌شود تراکنش‌های شما سریع‌تر انجام شوند.

توجه داشته باشید که نقدینگی می‌تواند برای جفت‌های معاملاتی مختلف، متفاوت باشد. به عنوان مثال، برای BTC/EUR ممکن است بالا باشد، اما برای BTC/GBP پایین باشد.

قابلیت معامله جفت ارز دیجیتال

معامله جفت ارز دیجیتال معامله‌­ای است که همزمان یک ارز دیجیتال را می‌فروشید و ارز دیجیتالی دیگری را می‌خرید. با استفاده از معامله جفت ارز دیجیتال، می­‌توانید در بازه‌­های زمانی مختلف و با توجه به تحلیل بازار، تبادلات خود را انجام دهید. این قابلیت در بعضی از صرافی‌ها وجود دارد که بهتر است در هنگام انتخاب صرافی، مورد توجه قرار دهید.

قیمت‌های واقعی و لحظه‌ای

مورد دیگری که باید بررسی کنید این است که آیا یک صرافی قیمت‌گذاری «قفل‌شده» را ارائه می‌دهد یا خیر. این ویژگی قیمت را در زمان تراکنش شما تضمین می‌کند، حتی اگر بلافاصله تراکنش انجام نشود. درنتیجه دیگر با نوسان و اختلاف قیمت پس از ثبت سفارش روبه‌رو نخواهید شد.

معاملات مارجین

تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند ارز دیجیتال را با معاملات مارجین و استفاده از اهرم (لوریج) خریداری کنند. همه صرافی‌ها این ویژگی را ندارند. پس اگر می‌خواهید معاملات خود را به صورت مارجین انجام دهید، باید صرافی را انتخاب کنید که از این قابلیت پشتیبانی می‌کند.

محدودیت های واریز و برداشت

گاهی ممکن است بخواهید میزان زیادی از سرمایه خود را برداشت کنید. در حالی که بیشتر صرافی‌ها محدودیتی برای میزان واریز ندارند، اما برخی از آنها محدودیت‌هایی برای میزان واریز معایب ترید OTC و برداشت در یک بازه زمانی معین تعیین می‌کند. به عنوان مثال، یک تریدر فقط می‌تواند روزانه 25000 دلار فیات یا کریپتو برداشت کند.

کسانی که علاقه‌مند به جابجایی مقادیر زیادی پول هستند، شاید بخواهند محدودیت‌هایی مانند این را در نظر بگیرند. حتی بهترین اپلیکیشن‌های صرافی ارز دیجیتال ممکن است محدودیت‌های سختی برای میزان وجوهی که کاربران می‌توانند در یک بازه زمانی خاص جابجا کنند، داشته باشد.

در یک نگاه

اگر به ترید ارزهای دیجیتال علاقه دارید، ممکن است بخواهید این کار را در صرافی انجام دهید که به شما امکان می‌دهد به طور مستقیم دارایی‌های خود را از کیف پول ارز دیجیتال خود ذخیره کرده و ترید آنها را شروع کنید. در نظر گرفتن عوامل بالا می‌تواند به شما کمک کند تا انتخاب کنید کدام صرافی ممکن است برای شما بهترین باشد.

اسپات تریدینگ یا معاملات اسپات چیست؟

در این مقاله سعی می­‌کنیم به روشی ساده به تعریف اسپات تریدینگ، اسپات مارکت، اسپات پرایس، تفاوت­‌های اسپات تریدینگ با سایر روش­‌های معاملاتی و توضیحات مرتبط با این مقوله بپردازیم.

اسپات (Spot) تریدینگ، شامل خرید و فروش مستقیم انواع دارایی­‌های اقتصادی مثل رمزارزها، فارکس، استاک و … می­‌شود. ارسال و دریافت دارایی، در این نوع از مبادلات معمولا به سرعت و در همان لحظه انجام می­‌شود. اسپات تریدینگ در اسپات مارکت صورت می­‌گیرد که بر اساس مبادلات اکسچنج و یا اورکانتر (مبادلات مستقیم بین کاربران) است. در معاملات اسپات، کاربران تنها می‌­توانند از موجودی خود استفاده کنند و امکان استفاده از اهرم یا مارجین وجود ندارد. صرافی­‌های متمرکز برای تسهیل اسپات تریدینگ از فاکتورهایی مثل ایجاد امنیت و اطمینان استفاده می‌­کنند و در مقابل بابت تراکنش­‌های انجام شده از تریدرها هزینه دریافت می­‌کند. اکسچنج­‌های نامتمرکز خدمات مشابه را از طریق قراردادهای هوشمند در بلاکچین فراهم می­‌کنند.

احتمالا اولین تجربه هر کاربر در سرمایه­ گذاری بر روی رمزارزها، استفاده از اسپات مارکت و انجام یک تراکنش اسپات است. امکان انجام اسپات تریدینگ بر روی دارایی­‌های مختلف مثل سهام، محصولات فیزیکی، دارایی­‌های باارزش، فارکس و … وجود دارد. به عنوان مثال، یکی از محبوب­‌ترین بازارهای شناخته شده به نام NASDAQ (بازار بورس نیویورک)، یک بازار اسپات است.

بیشتر بخوانید

اسپات مارکت چیست؟

اسپات مارکت (بازار اسپات) یک بازار مالی باز است که می‌­توان با استفاده از آن دارایی­‌های مختلف را در هر لحظه مبادله کرد. خریدار می­‌تواند از فیات (ارزهای رایج) و یا سایر واسطه­‌های مبادلاتی، برای تکمیل خرید خود استفاده کند. اغلب مبادلات اسپات (بسته به نوع محصول مبادله شده)، در لحظه انجام شده و دارایی مبادله شده به خریدار تحویل داده می­‌شود. به اسپات مارکت، کش ­مارکت یا مارکت نقدینگی نیز گفته می­‌شود. دلیل این مسئله این است که تریدرها با پول نقد وارد معامله می‌­شوند. اسپات مارکت­‌ها از واسطه­‌های مختلفی استفاده می‌­کنند که به آن اکسچنج (صرافی) گفته می‌­شود. اگرچه از صرافی­‌ها برای تسهیل معاملات اسپات استفاده می­‌شود، اما تریدرها می­‌توانند از روش مستقیم مبادلاتی (که به OTC معروف است) نیز استفاده کنند که در ادامه مطلب به این مقوله اشاره خواهیم کرد.

اسپات تریدینگ چیست؟

اسپات تریدرها تلاش می‌­کنند با خرید یک دارایی و فروش آن با قیمت بالاتر سود کسب کنند. این خرید، با هدف فروش محصول در زمانی انجام می­‌شود که سرمایه ­گذار یا تریدر به رشد ارزش آن دارایی خوش بین است. با بالا رفتن ارزش دارایی، تریدر دارایی خود را به فروش گذاشته و به این ترتیب سود کسب می‌کند. اسپات تریدرها همچنین می‌­توانند در زمان سقوط ارزش دارایی خود، سود کسب کنند. روند انجام این کار به این صورت است که تریدر در زمان ریزش، دارایی خود را به فروش گذاشته و زمانی که قیمت دارایی افت بیشتری را تجربه کرد، تعداد بیشتری از همان محصول را خریداری می­‌کند. به این روش از مبادله، اسپات تریدینگ یا معاملات اسپات گفته می­‌شود.

اسپات­ پرایس، به قیمت لحظه‌­ای یک دارایی گفته می­‌شود. با ثبت سفارش در لیست سفارشات، امکان خرید و یا فروش دارایی به قیت لحظه­‌ای (اسپات پرایس) وجود خواهد داشت. البته قابل ذکر است که هیچ ضمانتی برای تکمیل سفارش به صورت کامل (با ارزش اسپات­پرایس) وجود ندارد. گاهی از اوقات حتی حجم کافی برای انجام مبادلات با قیمت اسپات­ پرایس در مارکت موجود نیست. به عنوان مثال کاربری با یک قیمت مشخص، قصد خرید ۱۰ اتریوم دارد اما تنها ۳ اتریوم با آن قیمت در مارکت موجود است. این امکان وجود دارد که برای خرید ۷ اتریوم باقی مانده، قیمت تغییر کرده و خریدار ناچار شود که سفارش خود را با قیمت دیگری تکمیل کند.

اسپات­ پرایس در هر لحظه آپدیت شده و با تغییر سفارشات، تغییر می­‌کند. کارکرد اسپات تریدینگ به روش مستقیم (OTC)، متفاوت است. در روش OTC تریدرها می­‌توانند بدون قرارگرفتن در صف خرید یا فروش، سفارش خود را تکمیل کنند. بسته به نوع محصول، دارایی مبادله شده به روش OTC، ممکن است در همان لحظه و یا (با در نظر گرفتن فرمول T+2) تا دو روز کاری بعد از معامله به خریدار تحویل داده شود. به طور سنتی مبادلات سهام و دارایی­‌های باارزش، نیازمند نقل و انتقالات اسناد رسمی بوده که خود پروسه‌­ای زمان­بر است.

تا قبل از این بازار مبادلات دارایی‌­های خارجی (foreign exchange market)، نیازمند پول نقد، انتقال از طریق وایر و دیپازیت بود. اما اکنون مبادلات از طریق سیستم­‌های دیجیتالی شده و بازارهای رمزارزی، در همان لحظه انجام شده و دارایی مبادله شده به خریدار تحویل داده می‌­شود. البته برای استفاده از روش‌های مبادلات مستقیم (مثل روش P2P و OTC) باید زمان بیشتری در نظر گرفته شود.

تفاوت‌­های استفاده از اکسچنج­ با ترید OTC

اسپات تریدینگ محدود به یک مکان مشخص نیست. با اینکه اغلب تریدرها برای مبادلات اسپات خود از اکسچنج­‌ها استفاده می­‌کنند، امکان مبادله به صورت مستقیم و بدون دخالت واسطه نیز وجود دارد. همان­طور که قبلا ذکر شد، به معاملات مستقیم و بدون واسطه، مبادلات over-the-counter یا OTC گفته می‌شود. هر یک از این معاملات اسپات ویژگی­‌های مخصوص به خود را دارد.

اسپات تریدینگ در اکسچنج­های متمرکز

دو نوع اکسچنج (صرافی) در بازار وجود دارد که به متمرکز و نامتمرکز شناخته می­‌شوند. یک صرافی متمرکز مکانی­‌ست که دارایی­‌هایی مثل رمزارزها، فارکس و سایر دارایی­‌های باارزش در آن مبادله می­‌شوند. در واقع این صرافی مانند یک واسطه بین افراد عمل می‌­کند و حضانت دارایی­‌های مبادله شده را به عهده دارد. برای استفاده از این صرافی­‌ها، کاربر باید دارایی خود (مثل فیات یا رمزارز) را به حساب خود در آن صرافی منتقل کند.

یک صرافی متمرکز ایده­‌آل، باید از صحت و کارکرد بی­نقص (آهسته و پیوسته) در تراکنش­‌ها اطمینان حاصل کند. سایر مسئولیت­‌های یک صرافی متمرکز شامل، انجام KYC (بررسی مدارک کاربر به منظور مطابقت با قوانین شناخت مشتری)، تشخیص و تعیین قیمت به صورت عادلانه، ایجاد امنیت و حفاظت از دارایی مشتری است. در مقابل، صرافی بابت این انجام موارد، هزینه دریافت می­‌کند. این هزینه از محل انجام تراکنش، لیست شدن یک دارایی در صرافی و … دریافت می‌­شود. به همین دلیل، صرافی­‌ها در هر دو روند بازار صعودی و نزولی، سود کسب می­‌کنند و این موضوع تا زمانی که حجم مبادلات و تعداد کاربران به حد نصاب برسد، وجود خواهد داشت.

اسپات تریدینگ در اکسچنج­‌های نامتمرکز

صرافی نامتمرکز (DEX)، نوع دیگری از اکسچنج است که اغلب در مبادلات رمزارزها مورد استفاده قرار می­‌گیرد. اغلب کارایی­‌های یک DEX شبیه به یک صرافی متمرکز است. با این تفاوت که در یک DEX، تراکنش­‌های تریدرها در بلاکچین تکمیل و ثبت می­‌شود. در اغلب موارد برای استفاده از یک DEX، نیازی به ساخت حساب کاربری و انتقال موجودی به DEX نیست و کاربران می‌­توانند به صورت مستقیم با یکدیگر مبادله کنند.

نحوه­‌ی انجام مبادله در یک DEX به این صورت است که تریدرها دارایی خود را مستقیما از طریق کیف پول رمزارزی خود منتقل می­‌کنند. این کار به کمک قراردادهای هوشمند صورت می­‌گیرد. قراردادهای هوشمند، کدهای خودکار هستند که فعالیت آن‌ها بر روی بلاکچین ثبت می­‌شود. این صرافی­‌ها (DEX)، بیشتر توسط افرادی استفاده می‌­شود که در مبادلات خود به حریم خصوصی و آزادی بیشتر، علاقه­مند هستند. هرچند که استفاده از یک DEX هزینه­‌های خود را نیز دارد.

به عنوان مثال در یک DEX زمانی که مشکلی برای کاربر اتفاق بی­افتد، عموما سرویسی برای پاسخ به مشتری وجود نخواهد داشت. برخی از صرافی­‌های نامتمرکز (مانند Binance DEX) از روش تشکیل لیست خرید و فروش (قرار گرفتن در صف) استفاده می­‌کنند. در حال حاضر الگو­های پیشرفته­ تری برای انجام این ­گونه مبادلات مورد استفاده قرار می­‌گیرد. به عنوان مثال Pancake Swap و Uniswap از روش AMM استفاده می‌­کنند. این متد نیز بخشی از قراردادهای هوشمند هستند، اما از روش متفاوتی برای تعیین قیمت بهره می‌­برند. خریداران از موجودی خود در صندوق­‌های نقدینگی استفاده کرده و مبادلات آنی (سواپ) خود را انجام می­‌دهند. افرادی که دارایی­‌های خود را به منظور ایجاد نقدینگی در اختیار این صندوق گذاشته‌­اند، هزینه­‌ی تراکنش­‌ها را دریافت می­‌کنند.

مبادلات OTC

در این قسمت نگاهی به مبادلات OTC (که گاهی به آن مبادلات خارج از صرافی نیز گفته می‌­شود) خواهیم داشت. در این نوع از مبادلات، دارایی‌های مختلف (مثل قراردادهای قانونی یا سکیوریتی) به طور مستقیم بین بروکرها، تریدرها و واسطه‌­ها مبادله می‌­شود. اسپات تریدینگ در مارکت OTC برای انجام مبادلات، به کمک ارتباطات چندگانه (مثل تلفن و پیام فوری) تکمیل می­‌شود. برای انجام ترید OTC نیازی به قرار گرفتن در صف و ایجاد لیست خرید و فروش نیست که این یک امتیاز است. البته ممکن است ایجاد یک سفارش با حجم زیاد در دارایی­‌هایی با حجم بازار کم، نوسان قیمتی به همراه داشته باشد. در اغلب اوقات سفارش کاربران به صورت کامل توسط اکسچنج تکمیل نمی‌شود و برای تکمیل سفارش نیاز به ثبت سفارش با قیمتی بالاتر از قیمت مارکت است. به همین دلیل اغلب، سفارش‌­­هایی که از حجم بسیار زیادی برخوردار هستند؛ می‌­توانند مبادلات خود را با قیمت مناسب­‌تری به پایان برسانند.

تفاوت بین اسپات مارکت و فیوچرز مارکت در چیست؟

همان­ طور که در ابتدای این مطلب عنوان شد، به طور خلاصه معاملات اسپات مارکت، در لحظه انجام شده و دارایی مبادله شده معمولا در همان لحظه به خریدار واگذار می‌­شود. اما فیوچرز مارکت، به قراردادهایی اطلاق می‌­شود که در آینده تکمیل می­‌شود. خریدار و فروشنده توافق می­‌کنند که مقدار مشخصی از یک دارایی را در آینده، با یک قیمت مشخص مبادله کنند. با فرا رسیدن زمان مقرر، مبادله تکمیل می­‌شود اما انتقال دارایی ممکن است کمی به طول انجامد.

تفاوت اسپات تریدینگ با مارجین تریدینگ در چیست؟

قابلیت مارجین (Margin) تریدینگ، در برخی از بازارهای اسپات وجود دارد اما به طور کلی با اسپات تریدینگ متفاوت است. در اسپات تریدینگ برای تکمیل خرید و دریافت دارایی، پرداخت باید در همان ابتدا و به صورت کامل انجام شود. اما مارجین تریدینگ به تریدرها امکان می‌­دهد که برای انجام مبادلات خود از طریق واسطه، یک وام با نرخ بهره دریافت کنند. با توجه به اینکه تریدر در حال استفاده از دارایی‌­های افراد دیگر است، سود و ضرر بیشتری را تجربه خواهد کرد. بنابراین باید توجه داشت که در این روش امکان از دست دادن تمام سرمایه­‌ی اولیه وجود خواهد داشت.

مزایا و معایب استفاده از اسپات مارکت

هر یک از روش­‌های مبادلاتی، مزایا و معایب خود را دارد و درک این موضوع به کاهش ریسک و انجام معامله با اعتماد به نفس، کمک زیادی می‌­کند. اسپات تریدینگ یکی از ساده­‌ترین روش­‌های مبادلاتی­ست که مزایا و معایب مشخصی دارد.

مزایای اسپات مارکت

• قیمت­‌ها شفاف بوده و بازار اسپات کاملا بر اساس عرضه و تقاضا پیش می‌­رود. برای مقایسه­‌ی این ویژگی اسپات مارکت با فیوچرز مارکت، می­‌توان گفت که در فیوچرز مارکت، قیمت یک دارایی از چندین عامل مختلف تاثیر می­‌پذیرد که شامل شاخص­ قیمت، فاندینگ­ریت (حجم سرمایه و سفارش) و مووینگ اورج (میانگین حرکات قیمت) می‌­شود. همچنین در برخی از بازارهای سنتی، نرخ سود نیز بر روی قیمت تاثیرگذار است.
• استراتژی ساده­‌ی اسپات تریدینگ (در نظر گرفتن میزان ریسک و سود) باعث مشارکت افراد زیادی در این نوع از مبادلات می‌شود.
• برخلاف مارجین تریدینگ و بازارهای مشتقات، در اسپات تریدینگ امکان لیکوئید و مارجین­کال شدن،وجود ندارد. یک تریدر می‌­تواند یک سفارش مشخص ثبت کرده و آن را به فراموشی بسپارد. در این نوع از مبادله، هر تریدری می­‌تواند در هر زمانی وارد و خارج شود. اگر یک تریدر کوتاه مدت نیستید، نیازی به بررسی قیمت در هر لحظه نخواهید داشت.

معایب اسپات تریدینگ

• اسپات تریدینگ (بسته به اینکه کدام دارایی را برای هولد انتخاب کرده‌­اید) ممکن است برای ترید یک دارایی خاص، گزینه‌­ی مناسبی نباشد. محصولات موسوم به کومودیتی (مثل بنزین و گازوئیل) مثال خوبی هستند. مبادلات این دارایی­‌ها نیازمند ارسال و دریافت فیزیکی است. در رمزارزها، خرید یک توکن مسئولیت نگهداری و محافظت از دارایی را به همراه دارد. اما به عنوان مثال در مبادلات مربوط به مشتقات فیوچرز، می­‌توان همواره با نقدینگی بازار همراه بود.
• در برخی از دارایی‌­ها، ثبات قیمت برای کمپانی‌­ها و افراد حقیقی یک امتیاز است. به عنوان مثال یک کمپانی برای مدیریت سرمایه­‌ی خود در خارج از مرز، نیازمند دسترسی به بازار و محصولات فارکس است. اگر این کمپانی بخواهد از بازار اسپات استفاده کند، ممکن است با بی­‌ثباتی در درآمدها و برنامه‌ریزی­‌های خود مواجه شود.
• پتانسیل کسب سود از اسپات تریدینگ بسیار کمتر از فیوچرز و مارجین تریدینگ است. برای کسب سود بیشتر در اسپات تریدینگ، تریدرها باید حجم بیشتری از دارایی را وارد مارکت نمایند.

اسپات تریدینگ، یکی از متداول­‌ترین شیوه‌های معاملات در بازارهای مالی است. این شیوه از معاملات، بیشتر توسط کاربران تازه ­وارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. دانستن مزایا و معایب این شیوه معاملاتی، به کسب سود و ایجاد فرصت­‌های مناسب، کمک قابل توجهی می­‌کند. در این شیوه از مبادلات، ترکیبی از دانش فنی، تحلیلی، روان­شناسی مارکت و اطلاعات فاندامنتال مورد استفاده قرار می­‌گیرد.

اسپات چیست؟ + انواع سفارش های معاملات در بازار اسپات

اسپات مارکت یا بازار نقدی، یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مختلف است که می‌توان آن را نقطه مقابل معاملات آتی در نظر گرفت. شیوه انجام معامله در بازارهای مالی مختلف، قوائد خاصی دارد که آگاهی از این قوائد باعث می‌شود تا با دید بهتری وارد میدان این معاملات شویم. البته این موارد معمولاً در تمام بازارها وجود دارند و آگاهی از یک شیوه معاملاتی، می‌تواند در سایر بازارها نیز به کمک ما بیاید. اگر شما نیز به موضوع تریدینگ و خرید و فروش در بزرگترین بازارهای جهان علاقه‌مند هستید، تا معایب ترید OTC انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا شما را جواب سوال اسپات چیست را متوجه شوید و انواع معاملات اسپات و آتی را بشناسید.

اسپات چیست؟

شاید تصور کنید که معامله اسپات، نوع خاصی از مبادله دارایی است که انجام آن به آموزش نیاز دارد، اما باید بگویم که اصلاً اینگونه نیست و معاملات اسپات برای همگی ما شناخته شده هستند. معمولاً در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس، کریپتو و …. معاملات به دو شیوه رایج نقدی و آتی صورت می‌گیرند که برای درک هریک از این معاملات، باید ویژگی‌های هرکدام را به صورت جداگانه بررسی کنیم:

معاملات آتی «Futures Trading»

قطعاً در هر معامله، کالا یا معیاری برای تبادل وجود دارد. مثلاً در بازار کالا، یک کالای خاص مانند فلز، مواد معدنی، نفت، تجهیزات مختلف، مواد خوراکی خاص و … معامله می‌شوند. اما در بازارهای ارزی مانند فارکس، این ارز کشورهای مختلف مانند دلار، یورو، ین و …. است که بین طرفین یک معامله، مبادله می‌شود. در بازار کریپتو هم به همین شیوه، انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و سایر آلت‌کوین‌ها مبادله می‌شوند.

در بازار آتی یا فیوچر تریدینگ، وقتی شما کالا یا معیاری را خریداری می‌کنید، یک قرارداد بین شما و فروشنده عقد می‌شود که در آن زمان تحویل کالا و پرداخت وجه مشخص شده است. این قراردادها می‌توانند به صورت آنلاین هم باشند. پس در معاملات آتی، همانطور که از نام آن هم پیداست (معاملات آینده)، زمان می‌برد تا کالا تحویل داده شده و معامله به اتمام برسد.

معاملات اسپات «Spot Trading»

برعکس معاملات آتی، معاملات اسپات مانند معاملات روزانه‌ای است که افراد در بازارهای فیزیکی انجام می‌دهند. برای مثال، وقتی شما برای خرید میوه به بازار می‌روید، همان لحظه میوه خود را از میوه‌فروش تحویل گرفته و وجه آن را پرداخت می‌کنید. این نوع از معامله در ابعاد بزرگتر با عنوان معامله اسپات، معامله مایع، معامله فیزیکی یا حتی معامله‌ی نقدی شناخته می‌شود.

پس معامله اسپات، جایی است که در آن به صورت آنی پرداخت و تحویل کالا انجام می‌شود. اگر شما در بازار بورس یا فارکس، سهام یا ارزی را خریداری کنید، همان لحظه و براساس نرخ روز، هزینه سهام یا ارز از حساب شما کم شده و به حساب فروشنده منتقل می‌شود. از آن طرف نیز سهام یا ارز خریداری شده به پرتفوی شما اضافه می‌شود.

انواع سفارش‌های معاملاتی در بازار اسپات

پس از آن که دانستیم اسپات یعنی چه و بازار اسپات چیست، زمان آن می‌رسد که انواع سفارش‌های معاملاتی در این بازار را بررسی کنیم. سفارش‌های معاملاتی در اسپات مارکت، همانند سفارش‌های معاملاتی در سایر بازارهای مالی، انواع مختلفی دارند که شامل موارد زیر هستند:

این نوع سفارش از ساده‌ترین روش‌های خرید و فروش است که به صورت ثبت سفارش با قیمت مشخص شناخته می‌شود. برای ثبت سفارش لیمیت اوردر در اسپات مارکت لازم است که از قبل میزان خرید و قیمت را مشخص کرده باشید.

در این نوع معاملات، صرافی تعیین کننده قیمت فروش در معاملات بوده و شما تنها می‌توانید حجم و مقدار خرید یا فروش را مشخص کنید.

این نوع سفارش، به کاربر اجازه می‌دهد تا از پارامترهای بیشتری برای انجام معاملات خود استفاده کند.

این نوع سفارش، ترکیبی از دو نوع Limit order و Stop limit order است.

کدام بازار اسپات بهتر است، OTC یا صرافی؟

معاملات اسپات در دو بازار مختلف صرافی و otc یا بازار خارج از صرافی انجام می‌شوند. در این قسمت توضیحاتی را در رابطه با هر یک از این بازارهای معاملاتی به شما ارائه خواهیم کرد که می‌توانند به تصمیم‌گیری بهتر شما برای انتخاب هرکدام کمک کنند. صرافی‌های متمرکز محلی هستند که در آن‌ها ارزهای دیجیتال مختلف، کالاها یا فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند و برای فعالیت در آن‌ها، لازم است حساب خود را با ارزهای دیجیتالی یا هر نوع ارز دیگری شارژ کنید. صرافی‌های متمرکز با رعایت قوانین قیمت گذاری عادلانه، احراز هویت، حفظ امنیت دارایی‌های کاربران و… از انجام صحیح تراکنش‌ها اطمینان حاصل می‌کنند؛ اما به طور معمول، کارمزد انجام تراکنش در این بازارها بسیار زیاد است. صرافی‌های غیرمتمرکز نوعی دیگر از صرافی‌ها هستند که معاملات انجام شده در آن‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال و رمز ارزها انجام می‌شود. البته در این صرافی‌ها شما نمی‌توانید از مزایایی از جمله احراز هویت و پشتیبانی بهره‌مند نخواهید شد.

در مقابل بازارهای OTC بازارهایی هستند که در آن‌ها، تریدرها و کارگزاران می‌توانند به طور مستقیم دارایی و سهام خود را به اشتراک بگذارند. البته در این بازارها برای انجام معاملات کوچک با نقدینگی کم با مشکل مواجه خواهید شد و باید معاملات خود را با نرخ غیر منصفانه‌ای انجام دهید.

تفاوت معاملات اسپات و معاملات مارجین

تفاوت معامله مارجین با معامله اسپات چیست؟ در اسپات تریدینگ، معامله‌گر باید معاملات خود را در لحظه به انجام برساند و به صورت لحظه‌ای نسبت به خرید و تحویل یک دارایی اقدام کند؛ اما معاملات مارجین، به شما اجازه می‌دهند که مبلغی را به عنوان وام از یک شخص ثالث دریافت کنید و با استفاده از آن معاملات مختلفی را انجام دهید. معاملات مارجین در حین امکان سود دهی بالا، احتمال شکست و ضرر و زیان شدید را به همراه دارند.

مزایا و معایب معامله در بازار اسپات

از جمله مزایای معایب ترید OTC انجام معاملات در اسپات مارکت می‌توان به شفافیت قیمت‌ها، راحت بودن معاملات به دلیل امکان تخمین میزان ریسک و پاداش و امکان ورود و خروج راحت از معاملات اشاره کرد. البته فعالیت در این بازار معایبی هم به دنبال دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود مشکلاتی برحسب نوع دارایی، عدم ثبات و کم بودن نسبی سود معاملات اشاره کرد.

اصطلاحات رایج در معاملات اسپات

قطعاً هر شیوه معاملاتی، اصطلاحات مختص به خود را دارد که افراد به کمک این اصطلاحات، وضعیت معامله خود را بیان می‌کنند. اگر بخواهیم اصطلاحات رایج در معاملات اسپات یا اسپات مارکت را معرفی کنیم، گزینه‌های زیر در اولویت قرار دارند:

قیمت اسپات «Spot Price»

اگر قیمت اسپات یک معیار معاملاتی مانند بیت‌کوین برابر با ۴۰۰/۱۸ دلار باشد، به این معنی است که اگر شما در همان لحظه، بیت‌کوین را خریداری کرده یا به فروش برسانید، با چنین قیمتی باید معامله خود را تمام کنید. در واقع قیمت لحظه‌ای کالا یا معیارهای معاملاتی هر بازار را قیمت اسپات آن گویند. البته این قیمت در بازارهای مختلف توسط کاربران تعیین می‌شود و ممکن است قیمت یک شخص با قیمت فرد دیگر تفاوت داشته باشد. این مورد را در بازار بورس هم می‌توانیم در صف‌های خرید و فروش سهام ببینیم.

اسپات مارکت «Spot Market»

معمولاً وقتی نام اسپات ‌مارکت می‌آید، معامله ارزهای دیجیتال در ذهن افراد تداعی می‌شود و به نوعی اسپات‌مارکت را بازار آنی معامله ارزهای دیجیتال می‌دانند. اکثر صرافی‌های آنلاین، امکان معاملات اسپات رمزارزها را فراهم کرده‌اند و تنها در تعداد اندکی از بازارها، مانند بازار بورس کالا شیگاکو این امکان وجود ندارد و تمام معاملات رمزارزی در آن با قراردادهای آتی صورت می‌گیرد.

لیست سفارشات «Order Book»

به لیست سفارشات خرید و فروش یک دارایی خاص، اُردر بوک گفته می‌شود. برای مثال، در بازار بورس، لیست‌های خرید و فروش سهام یک نماد خاص را می‌توان همان اردربوک در نظر گرفت. وقتی در بازارهایی چون ارز و رمزارز، یک لیست خرید و فروش برای یک ارز توسط معامله‌گران مختلف ارائه می‌شود، اصطلاحاً به آن لیست، اردر بوک گفته می‌شود.

حداقل و حداکثر قیمت «Bid & Ask»

در لیست سفارشات یا اردربوک‌ها دو نوع رنج قیمتی ارائه می‌شود. به بالاترین قیمتی که توسط خریداران برای خرید یک دارایی خاص ارائه می‌شود، قیمت حداکثری یا Bid‌ و به پایین‌ترین قیمتی که توسط یک فروشنده برای فروش دارایی‌اش تعیین می‌شود، قیمت حداقلی یا Ask می‌گویند. در واقع همیشه قیمت Bid‌ در بالای لیست خرید و قیمت Ask‌ در پایین لیست فروش قرار می‌گیرد (بالاترین قیمت پیشنهاد خرید در رأس لیست و پایین‌ترین قیمت برای فروش در قعر لیست قرار می‌گیرد).

معاملات اسپات در بایننس

بایننس به عنوان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، هردو قابلیت معاملات آتی و اسپات را برای کاربران خود فراهم کرده است. اما با توجه به ماهیت این دو معامله، نرخ هر رمزارز در معاملات آتی و اسپات با هم تفاوت دارد. برای مثال ممکن است قیمت بیت‌کوین در دو بازار آتی و اسپات صرافی بایننس به صورت زیر باشد:

• قیمت معامله آتی بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۶۱ دلار
• قیمت معامله اسپات بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۹۰ دلار

چون در اسپات مارکت نرخ بیت‌کوین بلافاصله پرداخت می‌شود، نرخ آن پایین‌تر از معامله فیوچر است که پرداخت ممکن است با چند روز تعویق انجام شود.

سخن پایانی

معاملات اسپات به نسبت معاملات آتی یا فیوچر برای ما آشنایی بیشتری دارند، چراکه در بازارهای مختلف ایران از این نوع معاملات استفاده می‌شود. البته اخیراً در بازار بورس تهران نیز امکان معاملات آتی برای افراد فراهم شده است. اگرچه معامله فیوچر انتخاب‌های بیشتری به معامله‌گران می‌دهد و ویژگی‌های خاصی دارد، اما هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی، تمایل به انجام معاملات اسپات، بالاتر از معاملات آتی است.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

صرافی LBank ؛ آموزش، بررسی و تحلیل در سال 2021

LBank یک صرافی C2C ، کوتاه شده برای کاربران است که در اکتبر 2017 راه اندازی شد. این پلت فرم مبتنی بر صرافی یا بلاکچین تبادل مستقیم دارایی های دیجیتال بین خریداران و فروشندگان را امکان پذیر می کند. این یک مدل است که بسیار نزدیک به مدل نظیر به نظیر است که معمولاً در مبادلات غیرمتمرکز (DEX) استفاده می شود. بررسی صرافی LBank نشان می دهد که این صرافی C2C مستقر در هنگ کنگ می‌باشد و به جامعه رمزنگاری خدمات ارائه می دهد.

صرافی LBank

صرافی LBank مزایای مختلفی را به معامله گران و سایر کاربران این صرافی C2C ارائه می دهد. بررسی این پلتفرم نشان می دهد که آنها معاملات کم هزینه ، معاملات محلی (رمزنگاری به رمزنگاری) و دسترسی به 40 جفت معامله ارز رمزنگاری شده و یک بار قایق آلتکوین را ارائه می دهند. بعلاوه ، تجارت ناشناس تا زمانی که هیچ ارز فیات در معاملات درگیر نباشد ، امکان پذیر است. این صرافی همچنین یک پلتفرم تجاری C2C بدون نسخه (OTC) ارائه می دهد که در آن فروشندگان مجاز می توانند پیشنهادات خود را برای فروش ذکر کنند و با خریداران به صورت همتا به همتا معامله کنند که ایمن و راحت باشد.

بررسی صرافی LBank همچنین نشان می دهد که آنها معاملات حاشیه ای یا اهرمی را برای بازیگران نهادی فراهم می کنند و امکان انتقال یا واریز پول به طور مستقیم از حساب های بانکی را فراهم می کنند. علاوه بر این ، به نظر می رسد اپلیکیشن تلفن همراه برای سیستم عامل معایب ترید OTC هایی از جمله Android و iOS در دسترس است. آنها همچنین مکانیزم رای گیری را از نظر توکن های جدیدی که در لیست قرار دارند ارائه می دهند.

تجارت در LBank

ارزهای رمزپایه زیادی در این سیستم عامل وجود دارد. این پلتفرم دلار آمریکا ، یورو ، ین چین و سپس سایر ارزهای قدرتمند را مدیریت می کند و نقل و انتقالات بانکی را می پذیرد. ارزهای رمزنگاری شده شامل بیت کوین ، Litecoin ، Qtum ، Bitcoin Cash ، Zcash ، NEO ، Ethereum ، Ethereum Classic و برخی از سکه های کم محبوب تر مانند Nebulas، VeChain، Bodhi، YoYow .. LBank به کاربر خود اجازه تجارت بدون نام را می دهد در صورتی که بخواهد معامله کند ارز رمزنگاری شده با یکی دیگر.

ثبت نام در صرافی

در صرافی رسمی Lbank ابتدا بر روی Sign Up کلیک نمایید:

در صفحه بعدی از شما پرسیده میشود که با خط موبایل می‌خواهید ثبت نام انجام شود یا ایمیل که شما باید ایمیل را انتخاب نمایید؛ زیرا ممکن است به دلیل تحریم ها بعدا با مشکلات روبرو شوید.

1. ایمیل معتبر خود را وارد نمایید.
2. بر روی Send کلیک نمایید تا کد به ایمیل ارسال شود و بعد در این کادر وارد نمایید.
3. رمز عبور برای خود وارد نمایید که شامل عدد حروف بزرگ و کوچک انگلیسی باشد.
4. تکرار رمز عبور.
5. در آخر بر روی Sign Up کلیک نمایید.

ثبت نام شما تکمیل شد حال از بخش Login وارد حساب کاربری خود شوید.

نحوه واریز

سپرده گذاری (بیت کوین را به عنوان مثال در نظر بگیرید)

• پس از ورود به صرافی Lbank ، روی “My Account” کلیک کنید و “Bitcoin- Deposit” را انتخاب کنید تا وارد صفحه سپرده شوید .
• نشانه ای را که می خواهید واریز کنید انتخاب کنید و روی “agree” کلیک کنید.
• کد را در کیف پول BTC خود کپی یا اسکن کنید. متعاقباً ، از کیف پول شخصی خود برای انتقال دارایی به آدرس استفاده کنید.

نحوه برداشت

پس از تکمیل مراحل تأیید ، واجد شرایط برداشت هستید:

• بر روی “حساب من” در صرافی Lbank کلیک کنید و “Bitcoin- Withdraw” را انتخاب کنید تا وارد صفحه برداشت شوید .
• موجود را انتخاب کنید یا برای افزودن آدرس و مقدار برداشت کلیک کنید ، سپس هزینه شبکه را که در حال حاضر در 4 درجه موجود است معایب ترید OTC انتخاب کنید.
• هزینه بالاتر به معنای انتقال سریعتر است. محتوای تأیید برداشت خود را تأیید کنید و در آخر بر روی دکمه “تأیید برداشت” کلیک کنید تا برنامه با موفقیت ارسال شود.
• لطفاً پس از ارسال منتظر بررسی مالی باشید. در نهایت ، پس از تأیید ، توسط بلوک ها تأیید می شود و به طور خودکار وارد می شود.

رابط کاربری صرافی LBank

بسیاری از سایت ها برای مبتدیانی که تازه وارد معامله یا مبادله می شوند باعث ایجاد مزاحمت می شود که منجر به احساسات بد کاربران در مورد سایت می شود. اما در صرافی LBank ، کاربران بسیار آرام هستند و با هیچ مشکلی طاقت فرسا مواجه نیستند. رابط کاربری برای بازیکنان جدید و همچنین برای بازیکنان حرفه ای بسیار قابل درک است.

نکات مثبت و منفی

• خوب برای تاجران چینی و آسیایی
• رابط قابل درک برای معامله گران جدید و حرفه ای
• هزینه های مقرون به صرفه (به ویژه هزینه های سازنده)
• در دسترس بودن تعداد زیادی ارز رمزنگاری شده
• هیچ قانون و مقررات سختگیرانه ای وجود ندارد
• امن و قابل اعتماد
• پشتیبانی موبایل

• به اکثر کشورها دسترسی ندارید
• پشتیبانی کمی ضعیف
• برای کشورهای انگلیسی زبان بسیار امکان پذیر نیست

امنیت

از زمان تاسیس صرافی LBank در سال 2016 ، آنها هرگز گزارش هک یا از دست دادن سرمایه را نداشته اند. این صرافی جدیدترین ویژگی های امنیتی مانند سرورهای رمزگذاری شده SSL ، احراز هویت دو عاملی برای ورود به سیستم و تراکنش ها و ذخیره کیف پول سرد و گرم وجوه کاربر را پیاده سازی می کند.

همچنین ، با هر کاربر با خدمات مشابهی که در دسترس او است به طور مساوی رفتار می شود. همچنین ، کاربران نیازی به ارسال هیچ گونه اطلاعات شناسایی ندارند و می توانند هنگام تجارت در سیستم عامل خود ، ناشناس بمانند. چیزی که ما ناعادلانه دانستیم این است که برخی از جنبه های وب سایت فقط به زبان چینی ماندارین در دسترس هستند ، حتی اگر ادعا می کنند از زبان انگلیسی پشتیبانی می کنند.

هزینه های صرافی LBank

این مکان تجاری در صرافی LBank هزینه های متفاوتی بین گیرندگان و سازندگان دریافت نمی کند. مدل هزینه آنها در عوض چیزی به نام “مدل هزینه مسطح” است. آنها مبلغ معامله ای معادل 0.10٪ را ارائه می دهند. برای سرمایه گذارانی که ترجیح می دهند سفارشات موجود را معایب ترید OTC از دفتر سفارش تحویل بگیرند ، این می تواند یک مدل جذاب هزینه تجارت باشد.

0.10٪ هزینه معاملات مسطح بسیار کمتر از متوسط ​​صنعت است که حدود 0.25٪ است. هزینه های این مبادله به عنوان یک مزیت رقابتی در برابر اکثر سایر مبادلات رمزنگاری برتر در بازار محسوب می شود.

در عوض….

صرافی LBank هیچ هزینه برداشتی را دریافت نمی کند. با این حال ، هنگام برداشت باید هنوز هزینه شبکه را پرداخت کنید. چند معایب ترید OTC صرافی وجود دارد که خودشان این هزینه شبکه را برای شما پرداخت می کنند ، اما اکثر آنها این کار را نمی کنند. بنابراین فقط شارژ هزینه شبکه یک مزیت رقابتی در بازار است و این مبادله را از سایر مبادلات رمزنگاری برتر متمایز می کند.

نتیجه گیری

به طور کلی ، صرافی Lbank در حال رشد است و علاقه بسیاری از مشتریان را در بازارهای آسیا جلب می کند. علاوه بر این ، هزینه های تجارت LBank بسیار کم و رقابتی است و همچنین دارای طیف گسترده ای از ارزهای رمزپایه و بازار برای تجارت است. با این حال ، مبادله برای معامله گران انگلیسی زبان چندان دوستانه نیست زیرا پشتیبانی بسیار محدود است

علاوه بر این ، این صرافی از ارزهای فیات ، معاملات ناشناس پشتیبانی می کند و به نظر می رسد نقدینگی کافی در بیشتر جفت ها داشته باشد.

این صرافی تحت کنترل یک شرکت غول پیکر در چین است که معیارهای اعتبار خود را به ما می دهد. علاوه بر معاملات رمزنگاری ساده ، معاملات حاشیه ای نیز در سایت وجود دارد. به همین ترتیب ، تسهیلات OTC در خدمت کاربران است. پذیرش تعداد زیادی دارایی دیجیتال غیر کلاهبردار ، آن را به تبادل گسترده تر همراه با پشتیبانی از حداکثر تعداد کشورها تبدیل می کند. اما بخش پشتیبانی خیلی راضی کننده نیست. وقتی به سوال امنیت می روید ، مطمئن خواهید بود که بهترین بستر برای شماست.

معاملات اسپات (Spot) و چگونگی انجام آن

معاملات اسپات (Spot) زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران یک اوراق بهادار را با قیمت فعلی آن در بازار ارزهای دیجیتال خریداری کنند. در این معاملات پرداخت و دریافت ارز دیجیتال در لحظه صورت می‌گیرد. معاملات اسپات (Spot) در بازارهای فرابورس (OTC) و صرافی‌های بزرگ مانند بورس اوراق بهادار نیو‌یورک (NYSE) و بورس اوراق بهادار نزدک، قابل انجام است.
در این مقاله به بررسی دقیق‌تر به همراه مثال‌هایی از این نوع معاملات می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

معاملات اسپات (Spot) چیست؟

معاملات اسپات (Spot) یکی از انواع تراکنش‌های سرمایه‌گذاری در خرید و فروش ارزهای دیجیتال است، که در آن پرداخت و دریافت ارز دیجیتال مورد نظر بلافاصله صورت می‌گیرد.
سرمایه‌گذاران در معاملات خود اغلب به قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال مورد نظر اشاره می‌کنند. منظور از این قیمت لحظه‌ای یا اسپات همان قیمتی است که ارزش آن رمزارز را در آن لحظه در بازار نشان می‌دهد.
به قیمت اسپات یا لحظه‌ای، قیمت نقدی (Cash) نیز می‌گویند که در لحظه بروزرسانی می‌شود.
معاملات اسپات برای بسیاری از سرمایه‌گذاران جذابیت خاصی دارد. دلیل این جذابیت توانایی سرمایه‌گذاران به انجام معاملات روزانه و گرفتن پوزیشن‌های کوتاه (Short term positions) بدون تاریخ انقضا است.

برای مثال، زمانی که شما تصمیم بگیرید در ارز دیجیتال XYZ از طریق واسطه خود و با مارکت اردر سرمایه‌گذاری کنید، با پرداخت بلافاصله مالکیت آن ارز دیجیتال را به دست می‌آورید.

مشخصات معاملات اسپات (Spot)

این معاملات دارای ویژگی‌های مشخصی هستند، که همواره در آن‌ها وجود دارد. 3 مورد از مهمترین این خصوصیات عبارت‌اند از:
تراکنش‌ها با استفاده از قیمت لحظه‌ای یا اسپات صورت می‌گیرد.

دریافت دارایی دیجیتال مورد نظر در لحظه و بلافاصله پس از پرداخت است.
واریز وجه نیز به صورت آنی و بلافاصه است.

مکانیسم معاملات اسپات

همانطور که اشاره کردیم، قیمتی که مارکت اسپات دارد، قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال مورد نظر در مارکت است.
این قیمت توسط خریدار و فروشنده و طی یک پروسه اقتصادی به نام عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. این امر، برخلاف قیمت قراردادهای فوروارد که بسته به ذخایر آن زمان و ارزش پول در زمان قرارداد دارد، است.

انواع مارکت اسپات

در حال حاضر دو مارکت برای انجام معاملات Spot وجود دارد. مارکت OTC و مارکت صرافی‌های بزرگ مانند بورس اوراق بهادار نیو‌یورک که در این بخش به توضیح هر کدام از این‌ها می‌پردازیم.

مارکت OTC

معاملات مارکت OTC در بورس اوراق بهادار توسط شخص ثالث تنظیم نمی‌شوند. در نتیجه اوراق معامله شده در این مارکت لیست الزامات کمتر و ریسک بالاتری در بین سایر اوراق دارند.
به علاوه، سرمایه‌گذاران می‎توانند معاملات اسپات (Spot) را با پرداخت و دریافت بلافاصله ارز دیجیتال مورد نظر انجام دهند.

صرافی‌های مارکت

صرافی‌های بزرگ و معتبر در سراسر دنیا این نوع از معاملات را انجام می‌دهند. برخی از این صرافی‌ها عبارت‌اند از:
بورس اوراق بهادار نیو‌یورک(NYSE)،نزداک، بورس اوراق بهادار لندن (LSE)، بورس اوراق بهادار شانگ‌های (SSE) و بورس اوراق هنگ کنگ (HKSE).
در تمام صرافی‌های ذکر شده، سرمایه‌گذاران توانایی انجام معاملات اسپات با دریافت و پرداخت فوری دارند.

سرمایه‌گذاران شخصی در مارکت

اکثر سرمایه‌گذاران معاملات خود را در مارکت اسپات و با قیمت اسپات انجام می‌دهند. در نتیجه در یک نگاه کلی به مارکت ارزهای دیجیتال، قیمت‌های لحظه‌ای که مشاهده می‌کنید، همان قیمت اسپات هستند.
اما معامله‌گران تکنیکی و با تجربه‌تر در معاملات فیوچرز و آپشن که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم، سرمایه‌گذاری می‌کنند.
دانستن تفاوت میان این 3 قرارداد به سرمایه‌گذاران امکان شناسایی موقعیت‌های بهتر و سودهای بیشتر را می‌دهد.

جایگزین معاملات اسپات

نقطه مقابل این معاملات، انواعی است که در آن‌ها دریافت و پرداخت سرمایه بلافاصله نیست.
معامله‌گرانی که درخواست انجام معامله با یک قیمت خاص و در تاریخی معین را دارند، باید در یکی از دو قرارداد زیر سرمایه‌گذاری کنند:

قراردادهای آپشن Option:

قراردادهایی که که به مالک حق خرید یک اوراق بهادار با قیمت و تاریخ توافقی را می‌دهند. اما در این قراردادها شخص تعهد انجام این کار را ندارد.

قراردادهای فیوچرز Future:

قراردادهایی که برای خرید و فروش مقدار از پیش تعیین شده‌ای از یک ارز دیجیتال با تاریخ و قیمت مشخص در آینده، تنظیم می‌شوند.

مزایای مارکت اسپات (Spot)

مارکت اسپات با انجام معاملات در یک محیط شفاف باعث بهینه سازی معاملات می‌شود. در این محیط تراکنش‌ها با قیمت‌های غالب، که اطلاعات عمومی و در دسترس همه هستند، انجام می‌شوند.
معامله‌گران در مارکت اسپات، توانایی نگه داشتن و پبدا کردن پوزیشنی بهتر در صورت عدم رضایت از قیمت فعلی را دارند.
این معاملات به نسبت معاملات فیوچرز که در برخی موارد دارای الزام وجود مینیمم مقدار دارایی برای یک قرارداد هستند، این شرط را برای انجام معاملات ندارند.

معایب مارکت Spot

به دلیل نوسانات برخی از این ارزها و دارایی‌های دیجیتال، سرمایه‌گذاران ممکن است رمزارزی را با قیمت در تورم و قبل از قیمت واقعی، خریداری کنند.
بنابراین، این نوع معاملات ممکن است دارای ریسک بالا به ویژه در دارایی‌هایی با نوسان بالا باشند.
در صورت مشاهده بی‌نظمی توسط یکی از طرفین در تراکنش بعد از نهایی شدن معامله اسپات، هیچ منبعی برای رجوع وجود ندارد.
همواره مقداری بی‌برنامگی در معاملات اسپات مشاهده می‌شود. این برخلاف معاملات فیوچرز (Futures) و فوروارد است، که بر اساس یک توافق بین طرفین در زمان و تاریخی در آینده هستند.
مارکت اسپات نسبت به زمانبندی انعطاف‌پذیر نیست، و طرفین باید دریافت اسپات را هندل کنند.
نرخ بهره در معاملات اسپات (Spot) از ریسک‌پذیری طرف مقابل تاثیر می‌گیرد.
معاملات ارز در بازارهای اسپات به دلیل پرداخت بدهی، مستعد ریسک طرف مقابل است.

داشتن استراتژی معامله

انتخاب استراژی قبل از انجام هرگونه تراکنش، یک امر حیاتی است. معامله‌گران باید نقاط ورود و خروج خود را در یک دارایی مشخص قبل از باز شدن پوزیشن، انتخاب کنند.
استفاده از سقف و تحلیل قیمت‌ها، توانایی انتخاب استراتژی را به کاربران می‌دهد. همچنین، استفاده از نقاط توقف و لیمیت‌ها، به کاربران در تصمیم‌گیری بهتر، کمک می‌کند.
برخی از مهمترین و کاربردی‌ترین لیمیت‌ها را در این بخش به طور خلاصه توضیح می‌دهیم.

لیمیت اردر Limit Order:

پوزیشن شما را در صورت رسیدن قیمت به سطح انتخابی شما، می‌بندد.

توقف نرمال Normal Stop:

پوزیشن شما به صورت خودکار، در صورت حرکت مارکت در خلاف جهت آن، بسته می‌شود.

توقف تضمینی Guaranteed Stop:

پوزیشن دقیقا در قیمت انتخابی بسته شده و ریسک لغزش را کاهش می‌دهد.

توقف دنباله‌دار Trailing Stop:

به دنبال حرکت مثبت قیمت است و پوزیشن را در صورت حرکت خلاف جهت هدف، می‌بندد.

کلام آخر

مارکت اسپات یک مارکت مالی است که دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال در جهت دریافت و پرداخت فوری، در معرض ترید می‎گذارد.
دریافت دارایی مورد نظر بستگی به صرافی دارد. مارکت اسپات به عنوان مارکت نقدی یا فیزیکی نیز شناخته شده‌است. زیرا پرداخت‌ها به صورت فوری بوده و از دارایی یک نسخه فیزیکی موجود است.
میان 3 مارکت اشاره شده در متن، مارکت معاملات اسپات (Spot) تنها مارکتی است که در آن کاربر مالک دارایی معامله شده، است.
با توجه به این نکته، در صورتی که ریسک پذیری پایینی دارید و نمی‌خواهید در یک لحظه دارایی خود را از دست دهید، بهتر است از معاملات اسپات برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال استفاده کنید.